ПП ДАРИНА

Шановні підприємці!

Прошу ознайомитися з інформацією про шахраїв від яких постраждали Ваші Компанії.

У процесі вивчення та підготовки інформації про діяльність цієї групи людей, отримана наступна інформація:

Історії потерпілих: «Моя Компанія займається продажем акумуляторів (vortex-trade.prom.ua), в кінці грудня 2015 р Розповсюджував прайси по Павлограду, на зв'язок вийшов менеджер Сергій, висловив зацікавленість, після зі мною зв'язався їх директор Сергій Олександрович, підтвердив велике бажання купувати акумулятори. Через кілька днів вони приїхали в Дніпропетровськ (лівий берег вхід в ТЦ «Караван» і придбали для зразків 4 акумулятора за готівковий розрахунок, і замовили 40 шт. Надалі вони оплатили через термінал ПРИВАТБАНКУ 50% від суми і підписавши 2 накладні отримали товар за договором з відстрочкою 7 днів. на рахунок вони не перевели гроші, посилаючись на те що дуже пізно їх отримали. Заборгованість 18 600 грн.

Менеджер Сергій (098) 975-04-65 Директор Дерев'янко Сергій Олександрович (068) 872-25-20

Про те що вони пов'язані (або є) ПП фірма «Дарина», дізнався, спочатку оперував їм прайс на пошту Sp_darina@ukr.net, а потім спілкування продовжилося на пошту яку вони мені скинули:

stk_kompani@ukr.net »

За інформацією інших постраждалих (http://ad-oil.com.ua/news/new/vnimanie_aferisty-125/):

«Черговий ПСЕВДОВОЛОНТЁРСКОЙ ОРГАНІЗАЦІЄЮ виявилася компанія з м Павлограда Дніпропетровської області ПП фірма« Дарина ».

Колесник Ігор Олегович

Ідентифікаційний номер: 1995407153

Серія і номер паспорта: АК 203525

Паспорт виданий Синельниківський ГРОУМВД України

Прописка: м Павлогра, вул. Дніпровська д.24, кв 34

Засновник: Мельник Світлана Яківна

Ідентифікаційний номер: 2102016280

Прописка: м Павлоград, вул. Будівельна д. 26, кв. 23

 

Подзвонили в липні 2015 року, представилися волонтерської організацією, що допомагає воїнам АТО. Купили партію моторних масел, нібито, для догляду за двигунами машин БТР. Заплатили. Після уклали договір і оформили документи на поставку ПММ вартістю 30 тисяч грн. Протягом двох місяців регулярно обіцяли заплатити завтра, а у вересні і зовсім перестали відповідати на дзвінки. Будьте пильні. Можливо, вони спробують обдурити і Вас.

Аферисти називають себе Русланом, телефон (099) 972-15-52, і Ігорем Олеговичем, телефон (099) 076-30-05. Ігор Олегович - керівник. Судячи з документів, на нього зареєстровано приватне підприємство «Дарина». Однак, імена шахраї можуть придумати і інші.

Псевдоволонтёрская організація ПП «Дарина» зареєстрована за такими реквізитами:

51400, Дніпропетровська обл., М. Павлоград, вул. Дніпровська, 49

р / р 260021582273001 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 21892132

Директор Колесник Ігор Олегович »

Схожа ситуація у більшості постраждалих. Вони помічені з махінаціями з наступних товарах: акумулятори, моторні масла, автошини, туалетний папір, ковбасні вироби, макаронні вироби, мінеральна вода і тп. Жодна компанія, з опитаних, не змогла стягнути гроші.

За не офіційною інформацією:

1. Учасників мінімум 3 (директор, менеджер, бухгалтер), відгукуються на різні телефони на різні імена.

2. Директор і менеджер колишні співробітники правоохоронних органів.

3. У 2014 році мали заступництво прокуратури м Павлограда.

4. У 2014 році мали реальний склад у м Павлограді.

 

Станом на 07 лютого від шахрайських дій осіб, що діють від імені ПП «СТК-Компані» (ЄДРПОУ 37937027), постраждали такі підприємці:

№№ Найменування ЮЛ, дата судового рішення Сума збитку

1. ТОВ ТГ «Інтерпап» (м.Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 35137937) 04/2012 59: 572 грн.

2. ПП "Вертикал" (м.Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 30927639) 08/2012 68 677 грн.

3. ТОВ «офисменеджеров» (м.Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 33856421) 02/2013 10 125 грн.

4. ПП "Завод продтоварів" Анжей "(Луганська обл., Смт Георгіївка, ЄДРПОУ 30760798) 04/2013 12 953 грн.

5. ТОВ "ТПГ" Альбатрос "(м.Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 33667707) 06/2013 122 833 грн.

6. ТОВ "ТД" Луцьккондитер "(м.Луцьк, ЄДРПОУ 35495109) 06/2013 69 951 грн.

7. ТОВ "Завод" Березівські мінеральні води "(Харківська обл., С. Березівське, ЄДРПОУ 00383030) 07/2013 21 444 грн.

8. ТОВ "Лосинівський маслосирзавод" (Чернігівська обл., Смт Лосинівка, ЄДРПОУ 21403660) 10/2013 110 970 грн.

9. ТП "Голд Дроп" філія ТОВ "Фірма Хімекс" (Івано-Франківська обл., М Рогатин, ЄДРПОУ 32121793) 12/2013 327 205 грн.

10. ТОВ «Білюкс» (Дніпропетровська обл., М.Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ 36568319) 12/2013 137 657 грн.

11. ТОВ "Арго-2010" (м.Київ, ЄДРПОУ 37119307) 02/2014 77 630 грн.

12. ТОВ "ЛЕАН ТРЕЙД" (м.Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 38114797) 03/2014 11 746 грн.

13. ТОВ "Таращамолоко" (Київська обл., М.Тараща, ЄДРПОУ 25301978) 06/2014 94 000 грн.

14. ТОВ Агрофірма "Обрій" (Дніпропетровська обл., Коломійця, ЄДРПОУ 30699170) 07/2014 11 498 грн.

15. ТОВ "Альфатех" (м.Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 35203852) 09/2014 329 796 грн.

16. ТОВ "А-МЕГА АВТО" (м.Київ, ЄДРПОУ 36471822) 10/2014 44 559 грн.

17. ТОВ "Запорожоілгруп" (м.Донецьк, ЄДРПОУ 37221260) 11/2014 106 606грн.

18. ТОВ "ІРС Систем" (м.Луцьк, ЄДРПОУ 37259158) 12/2014 58 181 грн.

19. ТОВ "ЕВРОТЕХ ГРУП" (м Харків, ЄДРПОУ 38180812) 02/2015 13 771 грн.

Крім цих постраждалих, є ряд справ з невинесення рішеннями.

Станом на 07 лютого 2016 р від шахрайських дій осіб, що діють від імені ПП «ФІРМА" ДАРІНА "» (ЄДРПОУ 21892132), постраждали такі підприємці:

№№ Найменування ЮЛ, дата судового рішення Сума збитку

1. ТОВ "АВН-2008" (м.Суми, ЄДРПОУ 35539580) 05/2015 73 600.

2. ТОВ "Дакорт" (м.Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 36394005) 05/2015 12: 213 грн.

3. ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (м.Житомир, ЄДРПОУ 32122069) 05/2015 20 350 грн.

4. ПАТ "Кременчукм'ясо" (м Кременчук, ЄДРПОУ 30068026) 07/2015 50 954 грн.

5. ТОВ "Агро-Ленд +" (м.Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 32058030) 07/2015 95 920 грн.

6. ТОВ «Техно-Ойл-Лк» (м.Київ, ЄДРПОУ 33787945) 09/2015 100 Ціна: 261 грн.

7. ПП "Колос" (м.Чернівці, ІПН 14257808) 11/2015 31 136,16 грн.

 

Інформація по ПП «СТК-Компані» (ЄДРПОУ 37937027):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТК-КОМПАНІ" досьє Актуально на 08.02.2016, 17:36:18 Статус юридичної особи: Чи не перебуває в процесі пріпінення Код ЄДРПОУ 37937027 Дата реєстрації 07.11.2011 (4 роки 3 місяці) Контактна інформація 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛ.ДНІПРОВСЬКА, буд. 24, кв.34 Уповноважені особи КОЛЕСНИК ІГОР ОЛЕГОВИЧ - керівник з 31.10.2011 КОЛЕСНИК ІГОР ОЛЕГОВИЧ - підпісант з 31.10.2011 Віді ДІЯЛЬНОСТІ 46.21 Оптова торгівля зерном, необроблені Тютюн, насінням и кормами для тварин 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоїли та тютюново виробами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний) 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованіх магазинах 41.20 Будівництво житлових и нежитлових будівель Перелік засновніків юридичної особи Колеснік ІГОР ОЛЕГОВИЧ Адреси засновника: 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛ.ДНІПРОВСЬКА, будинок 24, квартира 34 Розмір Внески до статутного фонду (грн.): 100.00 Розмір статутного капіталу (грн) 100.00 Місцезнаходження реєстраційної справи Реєстраційна служба Павлоградська міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області Дата та номер запису про взяття та Зняття з обліку, назва та ідентіфікаційні коди ОРГАНІВ статистики, Міндоходів, Пенсионного фонду України, в якіх юридична особа перебуває на обліку ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 08.11.2011 Захiдно-ДОНБАСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПI ДНIПРОПЕТРОВ. ОБЛ. ДПС Ідентифікаційний код органу: 25001070 Відомості про відомчій реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 08.11.2011 Номер взяття на облік: 231260/10 Захiдно-ДОНБАСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПI ГУ МIНДОХОДIВ У Дніпро Ідентифікаційний код органу: 38685474 Відомості про відомчій реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеска) Дата взяття на облік: 08.11.2011 номер взяття на облік: 04240317166/04243 Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеска 04240317166/04243 Дані про клас ПРОФЕСІЙНОГО ризики виробництва платника єдиного внеска за основним видом его економічної діяльності 23 ІНФОРМАЦІЯ пРО платники податків Актуально на 26.01.2016, 14:47:06 Реєстр платників ПДВ: Інформація про особу відсутня в базі Станом на 21.01.2016 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів Стан розрахунків платника податків з бюджетом: Станом на 22.01.2016 Платник податків має податковий борг СУДОВА ПРАКТИКА Актуально на 08.02 .2016, 17:36:22 Всього 25 Офіційні ПОВІДОМЛЕННЯ Актуально на 07.02.2016 07.11.2011 ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення государственной реєстрації юридичної особи Далі представляємо другу юридичну особу шахраїв (зв'язок виявлений в процесі спілкування з постраждалими, і виявленні збігу учасників. Крім того, шахраї відповідаючи на телефонні номери, відгукуються на різні імена, в залежності від того в яку компанію дзвониш. На додаток до всього, шахраї відповідають на електронну пошту обох компаній).

ФІРМА "ДАРІНА" досьє Актуально на 08.02.2016, 17:53:49

Статус юридичної особи: Чи не перебуває в процесі пріпінення

Код ЄДРПОУ 21892132

Дата реєстрації 13.10.1994 (21 рік 3 місяці)

Контактна інформація

51400, Дніпропетровська обл., Місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 49

Уповноважені особи

КОЛЕСНИК ІГОР ОЛЕГОВИЧ - керівник з 07.10.2014

види ДІЯЛЬНОСТІ

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

Перелік засновніків юридичної особи

МЕЛЬНИК СВІТЛАНА Яківна

Адреси засновника: 51400, Дніпропетровська обл., Місто Павлоград, БУДІВЕЛЬНА, будинок 26, квартира 23

Розмір Внески до статутного фонду (грн.): 25.00

КОЛЕСНИК ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Адреси засновника: 51400, Дніпропетровська обл., Місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 24, квартира 34

Розмір Внески до статутного фонду (грн.): 475.00

Розмір Статутного капіталу (грн)

500.00

Дата Закінчення формирование Статутного капіталу 13.10.1994

Місцезнаходження реєстраційної справи

Реєстраційна служба Павлоградська міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області

Дата Відкриття виконавчого провадження относительно юридичної особи (для незавершених виконавче провадження)

01-02-2016; 20-01-2016; 06-01-2016; 05-10-2015

Дата та номер запису про взяття та Зняття з обліку, назва та ідентіфікаційні коди ОРГАНІВ статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в якіх юридична особа перебуває на обліку

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 26.06.1995

Захiдно-ДОНБАСЬКА ОДПI ГУ МIНДОХОДIВ У ДНIПР. ОБЛ

Ідентифікаційний код органу: 38685474 Відомості про відомчій реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків) Дата взяття на облік: 03.03.1995 Номер взяття на облік: 668

Захiдно-ДОНБАСЬКА ОДПI ГУ МIНДОХОДIВ У ДНIПР. ОБЛ

Ідентифікаційний код органу: 38685474 Відомості про відомчій реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеска) Дата взяття на облік: 16.11.1998 Номер взяття на облік: 0424030720/04243

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеска

0424030720/04243

Дані про клас ПРОФЕСІЙНОГО ризики виробництва платника єдиного внеска за основним видом его економічної діяльності 5

ІНФОРМАЦІЯ ПРО платники податків Актуально на 26.01.2016, 14:56:18

Індивідуальний податковий номер (Анульовано) +218921304102

Дата Анулювання реєстрації платника ПДВ 20.04.2007

Причина Анулювання лiквiдацiя за власним Бажаном

Підстава Анулювання Анульовано ЗА iнiцiативи платник

Станом на 21.01.2016 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Стан розрахунків платника податків з бюджетом

Станом на 22.01.2016 Платник податків НЕ має податкового Боргу СУДОВА ПРАКТИКА Актуально на 08.02.2016, 17:53:52 Всього 8

Офіційні ПОВІДОМЛЕННЯ Актуально на 07.02.2016 ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну Місцезнаходження юридичної особи 30.06.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ про Зменшення статутного (Складення) Капіталу юридичної особи 09.06.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ про Втрата орігіналів установчих документів Всього 3

 

Шановні постраждалі!

Прохання підтвердити своє бажання покарати злочинців і припинити їх діяльність.

Якщо ви згодні з усім вищевикладеним, надішліть контакт представника вашої організації (ПІБ, телефон, email). Якщо у вас є додаткова інформація, надсилайте до мене на пошту Kalinichenko.anton@gmail.com

Подальший рух даного звернення, після згоди постраждалих сторін - Київ, Дніпропетровськ в усі служби, які зобов'язані цим займатися.

З повагою,

Засновник і директор ТОВ «ВОРТЕКС ТРЕЙД» (м.Дніпропетровськ, ЄДРПОУ 39542733)

Калиниченко Антон Павлович

(067)128-0995

(095)716-6462